Koninklijke Horeca Nederland in Woerden waarschuwt ondernemers voor criminele investeerders.
Het is voor deze lieden een manier om grote bedragen, verkregen door criminele activiteiten, wit te wassen. Een voordeel is ook dat in de horeca veel contant geld omgaat. Criminelen helpen graag in de vorm van contante leningen.
Of zo’n persoon wil een pand huren waarbij het onduidelijk is wat voor activiteit er in gaat plaats vinden. Het risico is dat het pand gebruikt wordt voor de productie van drugs of illegale opslag.
Als voorwaarde van een lening kunnen ondernemers worden overgehaald om contracten met leveranciers aan te gaan tegen hoge tarieven. De investeerder kan een extreem hoge rente vragen en bedreiging en geweld gebruiken om het te innen.
