Geplaatst op:16-11-2010
Bijgewerkt op:16-11-2010 22:09

Drie verdachten aangehouden wegens belastingfraude meubelwinkels

De FIOD heeft dinsdag 16 november in een strafrechtelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd onder leiding van het Functioneel Parket drie mannen van 26, 29 en 32 jaar in Vinkeveen, Amsterdam en Woerden aangehouden. Ze worden verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrifte, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

De aangehouden verdachten zijn, in wisselende samenstelling, betrokken bij het misbruiken van diverse besloten vennootschappen (B.V.’s) en Engelse Limiteds (Ltd’s). Deze B.V.’s en Ltd’s exploiteerden, vaak door inzet van katvangers, meubelwinkels in Montfoort, Beverwijk, Zevenaar, Woerden, de Meern en Mijdrecht. Het vermoeden is dat de verdachten geen of onjuiste aangiften omzetbelasting(OB) deden. Daarnaast is de verdenking dat de verdachten de aangegeven loonbelasting niet betaald hebben aan de Belastingdienst. Het fiscale nadeel bedraagt ongeveer 5 miljoen euro. De crimineel verkregen gelden zijn vermoedelijk onder meer geïnvesteerd in onroerend goed in Spanje.

De FIOD heeft 11 woningen, zes winkels en een magazijn doorzocht. Hierbij zijn bedrijfsadministratie en een vuurwapen in beslag genomen. De Spaanse autoriteiten hebben een woning in de omgeving van Alicante doorzocht. De belastingdienst heeft beslag gelegd op voorraden, auto’s, boten en onroerend goed en bankrekeningen in Nederland en Spanje. Dit om de schuld aan loonbelasting en omzetbelasting te kunnen voldoen. De meubelwinkels in Montfoort, de Meern, Beverwijk en Zevenaar zijn gesloten.

Fraude met B.V.’s
Het misbruiken van B.V.’s heeft een ontwrichtend effect op de samenleving. Het schaadt het vertrouwen in het handelsverkeer en kan verstrekkende gevolgen hebben voor schuldeisers en consumenten. Het Openbaar Ministerie en de FIOD treden dan ook stevig op tegen dergelijke fraudes.

Meer berichten in deze categorie:
Prijsverschillen laadpalen (12-12-2025)
Utrecht verantwoordelijk voor ruim 15% van alle auto-inbraken in Nederland (12-12-2025)
Hoe je naar Radio M Utrecht kunt luisteren tijdens een noodsituatie (09-12-2025)
Politie IJsselstein pakt brutale oplichters op (09-12-2025)
18.000 gratis bomen om het Utrechtse landschap te versterken (09-12-2025)
Adje Spruit stopt als lijsttrekker Lokaal Montfoort (02-12-2025)
Steeds meer meldingen over drones (28-11-2025)
Opening ijsbaan Kerkplein Woerden 29-11-2025 (28-11-2025)
Zonnepanelen leveren steeds minder op (21-11-2025)
Persbericht Duurzaamheidsprijs (17-11-2025)
Midden-Utrecht kampt met grootste personeelstekorten in bouw, ICT en zorg (14-11-2025)
Gemeenten bundelen krachten voor windenergie Papekop (14-11-2025)
24 uur van Woerden keert terug in 2026 (14-11-2025)
Inbreker op heterdaad aangehouden dankzij alerte buurtbewoners (14-11-2025)
Getuige voorkomt diefstal fietsen (14-11-2025)
Milieu Centraal vernieuwt Verwarmingstest in Utrecht (14-11-2025)
18 Utrechtse gemeenten gaan voor een circulaire samenleving (11-11-2025)
persbericht Eva Vriend in het Gemaal Haastrecht (07-11-2025)
Grote Clubactie verbreekt opnieuw record (07-11-2025)
Opnieuw Michelinster voor restaurant De Burgemeester in Linschoten (10-10-2025)
Hugo Kotestein: 50 jaar waakzaam voor ons erfgoed (02-10-2025)
Plannen voor herontwikkeling ziekenhuisterrein St. Antonius (02-10-2025)
Groei woningvoorraad Utrecht daalt opnieuw (26-09-2025)
N210 tussen Benschop en IJsselstein afgesloten door werkzaamheden (29-08-2025)